A Polícia Federal deflagrou, hoje, em Cuiabá, a Operação Abusu Fiducia para prender um ex-gerente da Caixa Econômica Federal suspeito de ter desviado valores superiores a R$ 2,5 milhões. Além da prisão, a PF tem como missão tentar recuperar todo o prejuízo sofrido pela empresa público federal.
As investigações, iniciadas em 2022, constataram que o investigado criava contas bancárias falsas, bem como incluía terceiros em contas de pessoas jurídicas e simulava empréstimos. Posteriormente o dinheiro era movimentado entres diversas contas até chegar em sua própria conta bancária.
Foram expedidos, pela 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso, dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Também foi deferido o sequestro de bens móveis e imóveis. Os atos criminosos foram praticados de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. Atualmente, ele não trabalha mais na instituição.
As investigações terão continuidade para identificar outros suspeitos que também praticam essas condutas, bem como para apontar outros empréstimos bancários que possivelmente foram fraudados. Os delitos são previstos na lei de crimes financeiros, com natureza de gestão fraudulenta e apropriação de valores provenientes da CEF.
O nome da Operação Abuso Fiducia – abuso de confiança em latim – remete ao fato de que o ex-gerente, utilizando-se do ser cargo de confiança, desviava dinheiro do banco para benefício próprio.
