A Polícia Federal deflagrou hoje, a Operação Impostor, cumprindo um mandado de busca e apreensão, arresto e bloqueio de bens, em Cuiabá. A partir da quebra de sigilo bancário, as investigações identificaram um suspeito de se “apropriar de mais de dois milhões de reais da Companhia Nacional de Abastecimento”, através de um esquema envolvendo o uso de notas fiscais, contratos, identidades, entre outros documentos falsos, e visavam obter o prêmio do leilão da CONAB (Pepro), de forma fraudulenta.
Além da fraude, é também investigada a lavagem de dinheiro mediante a utilização de movimentações bancárias que visavam ocultar o proveito econômico do crime.
A PF informou ainda, que com o cumprimento do mandado, agora serão analisadas a possível participação de terceiros no esquema.
Ontem, a Polícia Federal fez em Mato Grosso e Roraima a operação Jumbo combatendo tráfico de drogas e, por ordem judicial, sequestrando 4 empresas. Foram apreendidos R$ 898 mil em dinheiro. 9 pessoas foram presas.
