A Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá cumpre, esta manhã, mandados de busca e apreensão na Operação Nova Iorque, deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina, com alvo em uma organização criminosa envolvida em fraudes simulando investimentos na bolsa dos Estados Unidos. Em Mato Grosso, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar contra alvos residentes em Cuiabá.
A justiça atendeu pedidos pela Delegacia de Defraudações (DeiC) de Santa Catarina e autorizou 74 mandados de busca e apreensão em 12 Estados, bloqueio de mais de R$ 10,8 milhões, entre outras medidas cautelares para recuperar valores transferidos pela vítima. Os mandados são cumpridos também em Santa Catarina, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.
As investigações apontam que a organização criminosa investigada constituiu uma empresa em São Paulo, simulando que fazia investimentos na bolsa americana de Nova Iorque, ludibriando a vítima com a fraude, recebendo mais de R$ 10 milhões, por meio do golpe.
Na investigação foi apurado que o responsável pela empresa, residente em Pernambuco, após receber os valores da vítima, repassou grande parte (aproximadamente R$ 8 milhões) para outros dois investigados, os quais pulverizaram os valores em mais de 150 pessoas investigadas por alugar suas contas bancárias espalhadas pelo país.
Nas buscas nos Estados, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, que serão analisados para a continuidade das investigações e identificação dos demais envolvidos, bem como de outras vítimas, além de diversos veículos.
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