A Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos da Polícia Federal aponta que mais de R$ 1,2 milhão transitaram, entre junho de 2009 e março de 2010, em nome de pessoas ligadas ao ex-secretário de Estado de Fazenda e da Secopa, Eder Moraes. O dinheiro partiu, na maioria das transações, segundo a PF de duas empress pertencentes a Júnior Mendonça, suspeito de lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro, e um dos alvos principais da operação. Ano passado, mais R$ 1 milhão seria repassado a Eder, por intermédio de empresas constituídas em nome de seus familiares, aponta investigações da PF, aponta o Midia News. As transferências na mesma data revelam que a relação de empresas com Eder não seriam mera coincidência – apesar do uso de pessoas jurídicas interpostas.
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PF e investigações a ex-secretário
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Levantamento feito durante a operação Ararath e pela Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos (Delefin), da Polícia Federal, apontam que mais de R$ 1,2 milhão transitaram, entre junho de 2009 e março de 2010, em nome de pessoas ligadas ao ex-secretário de Estado de Fazenda e da Secopa, Eder Moraes. O dinheiro partiu, na maioria das transações, segundo a PF, da Globo Fomento Mercantil e Amazônia Petróleo, ambas de Júnior Mendonça, suspeito de lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro, e um dos alvos principais da operação. De acordo com reportagem do MidiaNews, em 2013, mais R$ 1 milhão seria repassado a Eder, por intermédio de empresas constituídas em nome de seus familiares, aponta investigações da Polícia Federal. As transferências na mesma data revelam que a relação de empresas com Eder Moraes não seriam mera coincidência – apesar do uso de pessoas jurídicas interpostas. – See more at: http://www.sonoticias.com.br/noticia/pf-aponta-ligacoes-entre-suspeitos-investigados-e-ex-secretario-em-mt#sthash.qwiKWJir.dpuf
Levantamento feito durante a operação Ararath e pela Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos (Delefin), da Polícia Federal, apontam que mais de R$ 1,2 milhão transitaram, entre junho de 2009 e março de 2010, em nome de pessoas ligadas ao ex-secretário de Estado de Fazenda e da Secopa, Eder Moraes. O dinheiro partiu, na maioria das transações, segundo a PF, da Globo Fomento Mercantil e Amazônia Petróleo, ambas de Júnior Mendonça, suspeito de lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro, e um dos alvos principais da operação. De acordo com reportagem do MidiaNews, em 2013, mais R$ 1 milhão seria repassado a Eder, por intermédio de empresas constituídas em nome de seus familiares, aponta investigações da Polícia Federal. As transferências na mesma data revelam que a relação de empresas com Eder Moraes não seriam mera coincidência – apesar do uso de pessoas jurídicas interpostas. – See more at: http://www.sonoticias.com.br/noticia/pf-aponta-ligacoes-entre-suspeitos-investigados-e-ex-secretario-em-mt#sthash.qwiKWJir.dpuf
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