A Polícia Civil prendeu três funcionários acusados de desviarem aproximadamente R$ 2 milhões de um grupo empresarial após serem identificados em investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) Cuiabá, no último final de semana As investigações iniciaram quando os policiais foram procurados por representantes do grupo de 7 empresas, que desconfiavam do desvio de dinheiro por parte de alguns funcionários. Foi identificada uma transferência fraudulenta da conta de uma das empresas para um dos funcionários.
Segundo as investigações, dois dos acusados eram responsáveis pela folha de pagamento do grupo e induziam os diretores a erro, apresentando planilhas de folha de pagamentos falsas para aprovação. Após aprovados os pagamentos, os suspeitos alteravam a conta corrente beneficiária de alguns depósitos para a conta deles.
Ainda segundo a polícia, a suspeita, que é ex-funcionária das empresas e atualmente trabalhava como secretaria pessoal do dono de todo grupo, sabia de todo esquema e passava informações para seus comparsas, recebendo quantias em dinheiro, oriundas dos desvios. Com base nas investigações, os policiais fizeram a prisão em flagrante do trio logo após obterem a vantagem ilícita, através de uma transferência para a conta de um deles. Os suspeitos foram detidos em seus locais de trabalho.
Segundo o delegado responsável pelas investigações, Eduardo Rizzoto de Carvalho, os primeiros levantamentos apontam que “a média mensal de desvios era de R$ 50 mil, porém, em dezembro de 2018, aproveitando o período de pagamento de 13º salário, os suspeitos desviaram mais de R$ 100 mil”, disse, através da assessoria.
Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa.