Mais um investigado da operação “Mala Preta” foi preso por policiais da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública, da Polícia Judiciária Civil. O suspeito, Raul Guilherme de Carvalho, é o vigésimo oitavo preso na ação que desmontou um esquema de sonegação fiscal com a utilização de notas fiscais eletrônicas nas operações de comercialização de grãos. Com esta prisão, restam apenas duas pessoas foragidas. O acusado foi pego ontem à noite, em uma pousada do município de Chapada dos Guimarães. A assessoria da Secretaria de Fazenda aponta que ele “é apontado nas investigações como um dos principais articuladores do esquema de fraudes ao fisco estadual”. Conforme Só Notícias já informou, o governo aponta que os prejuízos chegam a R$ 3 bilhões não arrecadados
Para a polícia o preso é um dos mentores da ação criminosa que consistia na abertura de empresa em nomes de “laranjas” ou constituídas em nome dos seus reais proprietários, porém, com a finalidade de sonegar impostos nas transações comerciais de milho e soja entre os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo.
Para a operação a justiça decretou 30 prisões temporárias e 54 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Cuiabá e Várzea Grande, Rondonópolis, Sapezal, Paranatinga, Água Boa, Barra do Garças, Alto Araguaia e Sorriso. Além de dois mandados de prisão e busca cumpridos nas cidades de Orlândia, estado de São Paulo, Santa Rita do Araguaia, em Goiás.
Foram apreendidos 63 CPUs, 24 pendrive, 21 notebook, R$ 122 mil e inúmeros documentos, notas fiscais, contratos e outros papeis que passarão por perícia contábil.