Seis delegados da Polícia Civil de Mato Grosso finalizaram, ontem, em Brasília (DF), o curso de combate à Lavagem de Dinheiro, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) em parceria com a Embaixada Americana.
Os delegados foram encaminhados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso para participarem da capacitação, com o objetivo de trazer novos conhecimentos para as investigações de enfrentamento do crime organizado, que utiliza de meios fraudulentas para regularizar valores, bens e recursos oriundos de atividades criminosos como o tráfico de drogas, corrupção e desvio de recursos públicos.
A capacitação foi ministrada entre os dias 15 e 19 de junho por profissionais do Federal Bureau of Investigation (FBI) e discutiu conceitos acerca da lavagem de dinheiro, bem como as novas tendências e métodos utilizados por organizações criminosas e terroristas.
Participaram do curso o delegado Márcio Moreno Vera, do Laboratório de Tecnologia Contra de Lavagem de Dinheiro; Diogo Santana de Sousa, da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO); os delegados da Delegacia Fazendária Cleibe Aparecida de Paula e Alessandra Mensch Fachone. Também participaram os delegados Wylton Massao Ohara e Carlos Américo Marchi, que estão no Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).
Os delegados escolhidos são de unidades especializadas da Polícia Judiciária Civil que atuam diretamente no combate ao crime organizado em Mato Grosso. O delegado do GCCO, Diogo Santana, destacou a qualidade do conteúdo ofertado no curso. "Nos permitiu uma troca de experiência entre os trabalhos realizados nos Estados Unidos e no Brasil. As informações repassadas pelo FBI, auxiliarão nas investigações que envolvam a lavagem de dinheiro, tanto naquelas que já estão em curso, quanto nas futuras", disse Diogo.
O curso visa ainda melhorar as habilidades dos policiais civis para identificar os estágios da lavagem de dinheiro e detecção de práticas utilizadas por redes financeiras formais e informais, para perpetração do crime.