A Polícia Federal deflagrou, esta manhã, a operação Dúplice para desarticular a atuação de falsários, que usavam empresas fantasmas para a obter crédito na Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos 18 mandados de buscas e apreensões e quatro de prisões temporárias, bem como medidas de sequestro de bens, em Cuiabá e Rondonópolis, expedidos pela 5ª Vara Federal. Até o momento foram identificadas cerca de 20 empresas e, em média, o valor dos empréstimos era de R$ 300 mil. Porém em uma das empresas foi constatado empréstimos de R$ 1,5 milhão. Até o momento, as investigações apontam um prejuízo de mais de R$ 7,8 milhões à Caixa Econômica Federal.
A investigação, desenvolvida com o auxílio da Caixa, teve início junho e demonstra que intermediários, também conhecidos como “pastinhas”, produziam documentos falsos, inclusive declarações à Receita Federal, para dar suporte à abertura de conta bancária e obtenção de crédito, em benefício próprio e alheio. Eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço, onde não se constata o funcionamento de qualquer atividade econômica. Os criminosos também utilizam múltiplas identidades falsas e “laranjas” como sócios dos empreendimentos “fantasmas”. Em um dos casos houve a utilização dos dados biométricos de um indivíduo falecido para a confecção de documentos falsos que foram utilizados para obtenção de recursos perante ao banco.
A PF também informa que eles contavam com a participação de profissionais da área contábil, cujo envolvimento é evidenciado pela vinculação a inúmeras empresas que obtiveram crédito fraudulentamente, além do envolvimento de, ao menos, um funcionário da instituição financeira.
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